الاردن يشدد اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان الاردن قطع اشواطا متقدمة ومشهودة دوليا في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار نظامه المالي وتعزيز جاذبية بيئة الاعمال والاستثمار. واضاف الفايز ان الجهود الاردنية في هذا الاطار لم تكن مجرد اجراءات محلية بل اصبحت شراكة فاعلة مع المنظومة الدولية لامتثال المملكة لاعلى المعايير العالمية.
واوضح الفايز خلال لقائه رئيس مجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الاوسط وشمال افريقيا المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حامد الزغابي والوفد المرافق له ان جهود الاردن تأتي في اطار استراتيجية وطنية راسخة بهدف تعزيز منظومة الامن الاقتصادي وحماية النظام المالي الوطني والمساهمة في الاستقرار الاقليمي والدولي. وبين ان الاردن يدرك ان جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب تمثل تهديدا عابرا للحدود يمس الاستقرار والتنمية لذلك عمل على وضع منظومة متكاملة منسجمة مع القوانين الدولية لمواجهتها كما عزز التنسيق مع كافة الجهات العربية والدولية للحد من المخاطر الناجمة عنها.
وذكر الفايز ان مجلس الاعيان اقر قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للحد من هذه الجرائم والذي يلزم كافة المؤسسات المالية ومؤسسات القطاع العام والخاص بالابلاغ عن اية عمليات مشبوهة. وكشف ان الجهود الاردنية اثمرت برفع اسم الاردن من القائمة الرمادية وذلك اعترافا من الجهات الدولية بفاعلية الاجراءات والمنظومة التشريعية الاردنية بمحاربة هذه الظاهرة والجرائم الناجمة عنها.
واشار الفايز الى ان قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مكن من تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لتتولى كافة المهام والصلاحيات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل اضافة الى وضع السياسات العامة وتطوير الاستراتيجيات واعتماد الخطط اللازمة لمحاربة هذه الجرائم في المملكة. واكد ان الاردن لا يتهاون في محاربة غسل الاموال وتمويل الارهاب لذلك عزز الرقابة على البنوك وشركات الصرافة وعمليات التحويل المالي والدفع الالكتروني والزم الجميع بالافصاح عن مصادر الاموال وعمليات نقلها عبر الحدود.
واضاف الفايز ان الاردن يعمل باستمرار على تعزيز منظومته الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حفاظا على سلامة اقتصاده وسمعته الدولية واسهاما في الجهود العالمية المشتركة. واكد ان مجلس الاعيان اقر كافة التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومختلف القوانين المرتبطة بها وانه من خلال دوره الرقابي يتابع مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ القانون والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الموقعة.
وبين الوفد الزائر انهم ثمنوا كافة الاجراءات الاردنية المتعلقة في محاربة غسل الاموال وتمويل الارهاب التي ادت بسبب القوانين والعمل المؤسسي الى رفع اسم الاردن من القائمة الرمادية. واكدوا حرص اللجنة على التعاون مع الاردن وتقديم الدعم والاسناد اللازم له لتمكينه باستمرار على مواجهة التحديات المرتبطة بغسل الاموال وتمويل الارهاب خاصة في ظل التطور التكنولوجي وازدياد الجرائم المالية المرتبطة بهذا التطور.
