تحقيق اميركي في تداولات نفط مشبوهة مرتبطة بقرارات سياسية وايران

كشف ديفيد ميلر مدير قسم انفاذ اللوائح في لجنة تداول السلع الاجلة الاميركية ان اللجنة تجري تحقيقا في انشطة تداول نفط مشبوهة ترتبط بقرارات سياسية تتعلق بايران. واضاف ميلر خلال مؤتمر في نيويورك ان اللجنة تقوم في الوقت ذاته بتدقيق واسع في التداولات التي تشهدها اسواق التنبؤات المتعلقة بالانتخابات.

واوضح المسؤول الاميركي ان التحقيق في تلك التداولات مستمر منذ البداية ولم يغلق بعد وذلك ردا على تقارير اشارت الى وجود ضغوط لعدم احالة صفقات مشبوهة ترتبط بقرار الرئيس الاميركي السابق التراجع عن شن هجمات على محطات كهرباء ايرانية الى فريق الانفاذ. وبين ميلر ان اللجنة تراقب بحذر التداولات في اسواق التنبؤات التي تتيح المراهنة على نتائج الاحداث والانتخابات مشيرا الى وجود تحقيقات جارية بخصوص بعض المرشحين الذين اجروا صفقات على عقود تستند الى انتخابهم.

واظهرت التطورات الاخيرة اتساع دائرة الرقابة على الانشطة المرتبطة بايران حيث اعلنت هيئة الرقابة المالية الالمانية الغاء ترخيص فرع بنك صادرات ايران في هامبورغ والبدء في تصفيته. واضافت الهيئة ان القرار جاء نتيجة مخالفة البنك للمتطلبات القانونية وعدم معالجة اوجه قصور كانت قد رصدت سابقا مؤكدة انه لم يعد مسموحا لهذه المؤسسة بممارسة اي اعمال مصرفية.

وكشفت وزارة المالية اليونانية من جهتها عن تطبيقها للعقوبات السارية المرتبطة بايران ودعمها للجهود الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. واوضحت الوزارة ان هذا الموقف يأتي في اعقاب قرار وزارة الخزانة الاميركية فرض عقوبات على شركة محاماة في اليونان وبنما بتهمة تقديم مساعدة قانونية لشبكات الشحن الايرانية مشيرة الى ان كافة المعلومات المتاحة قيد التقييم لاتخاذ التدابير المناسبة وفق القوانين المحلية والدولية.